La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Federal en Baja California Sur, obtuvo de un Juez Federal Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, vinculación a proceso contra una persona, por su probable participación en la comisión de un delito previsto y sancionado en el Código Fiscal de la Federación.
La investigación se inició derivado de una querella realizada por el Administrador Desconcentrado Jurídico de Baja California Sur “1”, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la cual refirió hechos posiblemente constitutivos de delito fiscal, en contra de Azucena “D”, representante de una persona moral.
Por esos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF) integró una carpeta de investigación en contra de la investigada, quien fue llevada a audiencia inicial a través del cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).
En la referida audiencia, una vez que el MPF expuso sus argumentos y datos de prueba, un Juez Federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de Azucena “D” como representante de una persona moral, por su probable participación en el delito de desocupación de domicilio fiscal sin aviso al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y fijó como medida cautelar una garantía económica; asimismo, otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
